Investigazioni aziendali: come tutelare la propria azienda da atti illeciti

Nell'immaginario comune, l'idea di investigazioni aziendali evoca l'immagine di un detective in impermeabile e macchina fotografica alla mano, impegnato a seguire sospetti e raccogliere prove. La realtà, però, è ben più complessa e sfaccettata. Le investigazioni aziendali si configurano come un sistema articolato di professionalità, competenze, tecnologie e modalità operative volte a tutelare il patrimonio aziendale da una varietà di minacce interne ed esterne. Vediamolo più nello specifico.

Cosa sono le investigazioni aziendali

Le investigazioni aziendali rappresentano un settore in continua evoluzione, che offre una varietà di soluzioni, competenze e tecnologie all'avanguardia per la tutela del patrimonio aziendale. Con un valore stimato di circa 650 milioni di euro e una quota dell'85% del mercato investigativo complessivo, le investigazioni aziendali assumono un ruolo di primaria importanza per le aziende di tutte le dimensioni, dalle microimprese alle multinazionali. Ma cosa si intende esattamente?

Le investigazioni aziendali sono un insieme di attività volte a tutelare il patrimonio aziendale e a prevenire o risolvere condotte illecite all'interno o all'esterno dell'azienda. Possono quindi essere utilizzate per un:

• controllo interno: come le condotte infedeli (malattie fraudolente, assenteismo ingiustificato, furti interni) e la fuga di informazioni (danni competitivi, economici e di know-how, violazione del diritto di riservatezza);
• controllo esterno: ad esempio per investigare su atti illeciti da parte di esterni, come corruzione, frodi amministrative e commerciali, concorrenza sleale e tanto altro ancora.

Le investigazioni aziendali vengono condotte da agenzie investigative, che utilizzano una varietà di strumenti e tecniche per raccogliere informazioni e prove al fine di proteggere l’azienda da dipendenti, soci, concorrenti o altri soggetti in mala fede.

Come un'azienda può tutelarsi dai propri dipendenti

Tutelare il patrimonio aziendale - persone, beni, know-how e business - è un dovere etico oltre che un diritto del datore di lavoro. Le aziende hanno infatti la responsabilità di implementare misure di sicurezza e protezione per minimizzare i rischi a cui il patrimonio è esposto. Vediamole insieme:

 valutazione dei rischi: effettuare un'attenta valutazione dei rischi a cui il patrimonio aziendale è vulnerabile è fondamentale. Tale passaggio include l’analisi delle condotte interne, ma anche di quelle esterne;

1. miglioramento delle misure di sicurezza: in base alla valutazione dei rischi, è necessario attuare misure di sicurezza adeguate per proteggere il patrimonio aziendale attraverso, ad esempio, controlli di sicurezza (screening dei dipendenti, controlli di accesso, videosorveglianza), politiche aziendali (codice etico, policy di sicurezza informatica) e la formazione del personale (sulla sicurezza, sulla corruzione e sulla privacy);
2. attività investigative e di intelligence: in caso di sospetti di attività illecite da parte di dipendenti, le attività investigative e di intelligence possono essere un importante strumento per raccogliere prove, identificare i responsabili e prevenire futuri danni.

In conclusione, tutelare il patrimonio aziendale dai propri dipendenti è fondamentale per la sicurezza e il successo di qualsiasi impresa. L'implementazione di adeguate misure di sicurezza, in combinazione con attività investigative mirate, può infatti aiutare a prevenire e contrastare efficacemente le minacce interne, garantendo il rispetto della legge e la massima riservatezza.

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